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ca88:近日浙江省共侦破3起大型地下钱庄案件

时间:2020/11/21 14:45:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:杭州11月21日经过公安机关和国家外汇管理局的共同研究判断,近日浙江省共侦破3起大型地下钱庄案件,侦破地下钱庄团伙14起,抓获犯罪嫌疑人。有几百人,涉及的总金额超过1200亿元。今年上半年,公安机关和国家外汇管理局联合调研判断,发现部分企业经营状况不正常。其中,许多国内外企业存在...
杭州11月21日经过公安机关和国家外汇管理局的共同研究判断,近日浙江省共侦破3起大型地下钱庄案件,侦破地下钱庄团伙14起,抓获犯罪嫌疑人。有几百人,涉及的总金额超过1200亿元。

今年上半年,公安机关和国家外汇管理局联合调研判断,发现部分企业经营状况不正常。其中,许多国内外企业存在关联交易异常,货物进出口记录严重不合理。

浙江省义乌市警方进一步调查发现,犯罪分子以“支付保税监管网点进口货物”的名义,借进口外汇支付渠道从银行获取资金。经过层层流通,外汇变成了虚假出口。付款被返回。涉案警方介绍称:“涉案公司购汇并支付给犯罪嫌疑人控制的境外公司。就在同一天,中国央行打电话给几家需要美元的国内公司,这些外汇立即被结算为人民币,并被转移到犯罪嫌疑人控制的人民币账户。

经过认真调查,3起案件共破获地下钱庄团伙14个、骗税团伙4个、开增值税发票团伙1个,涉案犯罪嫌疑人数百人。本案属于骗购外汇、非法买卖外汇、农副纺织品出口、虚开增值税发票等复合犯罪,给案件的收缴和抓获犯罪嫌疑人带来了困难。

在第一批网络集中收缴行动中,公安机关抓获犯罪嫌疑人101人,捣毁犯罪窝点26个,冻结涉案银行账户数百个。初步估计,三起案件涉案总额超过1200亿元人民币。

据犯罪嫌疑人供述,该犯罪团伙为逃避调查,还采取了跨省运输现金和外汇的方式。通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布中国许多省份。这些公司还涉嫌骗取政府补贴和出口退税等非法活动。有关案件的调查仍在进行中。

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